La Fiscalía de San Isidro solicitó la declaración indagatoria del ex diputado nacional José Luis Espert en el marco de una causa penal por presunto lavado de activos. La investigación también involucra a un contador público y a la financiera Varianza S.A., vinculada a Espert y al empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado.

La causa se centra en una transferencia de al menos US$200.000 desde una cuenta en Estados Unidos relacionada con Machado hacia Espert. Además, la Justicia busca esclarecer el financiamiento de la campaña presidencial que el economista lideró en 2019 por el Frente Despertar. Espert argumentó que el dinero provenía de un contrato de consultoría por una explotación minera en Guatemala, pero la fiscalía desestimó esta explicación al comprobar que no viajó a ese país y que las minas mencionadas no respaldan la operación. Junto con el pedido de indagatoria, se ordenó el bloqueo y congelamiento de sus bienes.

El vínculo entre Espert y Machado se habría iniciado en marzo de 2019 en el Golf Club de San Isidro. Posteriormente, mantuvieron una reunión en un avión en San Fernando, donde se discutieron temas relacionados con aeronaves, una camioneta blindada y fondos para la campaña. En abril de ese año, Espert agradeció públicamente a Machado por un vuelo que compartieron. El 17 de junio de 2019, dos semanas antes de su candidatura presidencial, Espert firmó un contrato por US$1.000.000 para asesorar a Minas del Pueblo, una empresa de Machado en Guatemala, y se registró una transferencia de US$200.000 a su cuenta en Morgan Stanley.

Machado fue detenido en 2021 en Neuquén por orden de la Justicia de Texas, acusado de narcotráfico, lavado y fraude. En 2026, se declaró culpable de lavado de dinero y fraude electrónico. Clara Montero Barré, exjefa de prensa de Espert, contradijo la versión del dirigente, afirmando que Machado era “mucho más que un aportante” y que participaba activamente en las decisiones.